2023年7月1日8:00

DTSは、マネー・ローンダリング対策システム「AMLion(アムリオン)」のクレジットカード業界版を2023年7月1日から提供開始する。

AMLionは、国内外の最新ガイドラインに対応したマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CFT)パッケージソフトで、クレジットカード業界版ではクレジットカード業界向けの金融庁および経済産業省のマネロンガイドラインへの適合に特化している。またDTSは、クレジットカード業界における30年以上のシステム開発の経験と、銀行・証券・仮想通貨・資金移動等でのAML/CFT製品導入実績があり、その実績から抽出したクレジットカード業界固有の要件とニーズにも対応しているそうだ。

クレジットカード業界版AMLionのイメージ(DTS)

DTSでは2024年3月に迫る金融庁マネロンガイドラインへの対応や、今後のFATF第5次審査に向けて、クレジットカード会社等のキャッシュレス決済事業者への提案を強化し、金融のさまざまな業態のAML業務の高度化・効率化につなげていきたいとした。

クレジットカード業界版AMLion は、AML/CFTシステムに要求される取引モニタリング機能(TMS)・ウォッチリストスクリーニング機能(WLS)・取引フィルタリング機能(WLS-R)・顧客デューデリジェンス機能(CDD)を1つの製品で実現し、クレジットカード業界向けの金融庁および経済産業省のマネロンガイドラインに準拠しています。また、DTSのクレジットカード業界でのシステム開発・製品導入ノウハウを組み込み、業界固有の要件とニーズにも対応している。

なお、各機能は部分的な導入も可能で、特にウォッチリストスクリーニング機能は金融庁マネロンガイドライン対応で大手証券会社様に導入されている。

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ペイメントナビ編集部

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