AML/CFT対策システムOculusをカード会社に提供へ（NTTデータ ルウィーブ）

2023年12月11日7:20

NTTデータ ルウィーブは、AML/CFT対策システムOculus（オキュラス）シリーズをクレジットカード会社に提供開始すると発表した。クレジットカード会社は、TISの「AML/CFT統合サービス」の1つとして、Oculusシリーズの利用が可能だ。

2021年8月にFATF（金融活動作業部会）による第4次対日相互審査報告書の公表があった。 金融庁は、各金融機関における実効的なマネロン・テロ資金供与対策の実施に向けて、2024年3月までに「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の対応を完了するよう、各業態団体を通じて要請している。

TISは、各金融機関のガイドライン対応およびAML/CFT対策の高度化をサポートするため、銀行・信用金庫等での採用実績が多く金融庁のガイドライン対応にも準拠した同社のAMLソリューション製品Oculus-filter（フィルタリング）、Oculus-monitor（トランザクションモニタリング）、Oculus-CDD（顧客管理）を、PAYCIERGE（ペイシェルジュ）のAML/CFT対策ソリューションとして採用した。